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제목 KB오토시스(주) 주주총회소집결의
이름 관리자
날짜 2010.06.20
내용

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2010-03-25
시간 오전10시
2. 장소 충남 아산시 음봉면 산정리 54-1
KB오토시스(주) 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용 <제25기 정기주주총회 회의목적사항>

1.보고사항
- 감사보고   
- 영업보고

2.부의안건
[제1호 의안] 제25기 재무상태표,손익계산서                 승인의 건
[제2호 의안] 제25기 이익잉여금처분계산서(안)
            승인의 건
[제3호 의안] 정관 일부 변경의 건
[제4호 의안] 이사 선임의 건(사외이사 정달옥)
[제4-2호 의안] 이사 선임의 건(비상무이사 Cornelius Fricke)
[제4-3호 의안] 이사 선임의 건(비상무이사 이우형)
[제4-4호 의안] 이사 선임의 건(비상무이사 Qiuhan Lu)  
[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2010-03-09
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -

이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
Cornelius
Fricke
1957-04-29 3 신규선임 Federal Mogul 아시아,태평양 부사장 Federal Mogul 아시아,태평양 부사장 대졸 독일
이우형 1955-08-16 3 재선임 (주)한국에프엠 사장 (주)한국에프엠 사장 대졸 대한민국
Qiuhan Lu 1975-03-09 3 신규선임 Federal Mogul 아시아,태평양 법률자문 Federal Mogul 아시아,태평양 법률자문 대졸 중국
사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
정달옥 1940-12-16 3 신규선임 전)기아자동차(주 중국합작사(동풍열달기아)법인장 (주)화인트로 대표이사 대졸 대한민국

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